Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 74

  • Ведущий экономист комплаенс контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Цель: Минимизация компланс риска в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в деятельности Отдела по выполнению в Банке установленных законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Менеджер по хранению и обработке персональных данных

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
    СК «Росгосстрах Жизнь»
    Москва

  • Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок)
    • Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
    • Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Product Manager / Менеджер продукта (M2M/Telecom)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: - Высшее образование (техническое);- Релевантный опыт работы в области телекоммуникаций (вендоры, операторы связи) не менее 5 лет - обязателен- Знание актуального телеком рынка, трендов, конкурентов телеком- Понимание цикла развития продукта- Знание особенностей позиционирования продуктов на в2в рынке-
    А1 Системс
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация работы по реализации Правил внутреннего контроля и Программ его осуществления. Разработка
    • Условия: График работы в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00, пт. до 16:45 (формат офис) Трудоустройство по ТК РФ в штат
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование Опыт работы Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ
    НС Банк
    Москва

  • Главный специалист финансового мониторинга (методолог) ПОД/ФТ

    • от 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ; согласование ВНД на соответствие требованиям
    • Условия: Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий; Работа
    • Требования: Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении; Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская
    найдена четыре дня назад

  • Технолог обязательного контроля

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Ищем ответственного эксперта по обязательному контролю. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий. Ими пользуются более 700 000 клиентов, а создают больше 4 500 сотрудников в России и за границей. В 2023 году Точка получила собственную банковскую лицензию. ...
    Точка
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Начинающий специалист Службы по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, уровень ЗП обсудим с успешным кандидатом; Уютный и удобный офис в
    • График работы: 5/2 (09:30–18:30 или 09:00–18:00); Профессиональный рост, возможность вертикального и горизонтального развития; Сложную тематику и интересные проекты; Командный дух и работу на результат. Wallet One — это место,
    Wallet One
    Москва
    Краснопресненская

  • Ведущий бизнес-системный аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Российская ИТ-компания CUSTIS уже 28 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания оказывает комплексные услуги по концептуальному проектированию, разработке, бережному внедрению и сопровождению систем на ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Аналитик рисков

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Ведущий специалист отдела по обслуживанию физических лиц

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Руководитель отдела финансового мониторинга

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Официальное трудоустройство; Место работы:
    • Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое реагирование; Организованность и внимательность
    Спутник Цфа
    Москва

  • Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно
    • Условия: Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование; Опыт работы работа по выявлению операций подлежащих обязательному
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Специалист отдела изъятия

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Улица 1905 года с зонами отдыха (лаунж-зоны, кофе-поинты, массажные кресла, теннисные столы, Sony PlayStation) и спортзалом; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай
    Совкомбанк Лизинг
    Москва
    Улица 1905 года

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга. Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Проектный менеджер Антифрод в розничном направлении

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление портфелем проектов в Розничном блоке Банка по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству Выполнение роли бизнес-заказчика со стороны
    • Требования: Высшее образование, экономический или технический профиль Опыт участия в проектах по организации/изменению/автоматизации процессов в крупных компаниях
    Газпромбанк
    Москва
    Добрынинская

  • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: оформление по ТК РФ, белая зарплата; график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30; уровень зарплаты обсуждается
    • Требования: наличие высшего экономического или юридического образования; опыт работы от 2 лет в подразделениях финансового
    Велес Капитал, ИК
    Москва

  • Специалист по открытию/закрытию счетов

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: осуществлять прием документов, необходимых для открытия /переоформления/ведения/обновления и закрытия клиентам и финансовым институтам счетов соответствующего вида, производить проверку надлежащего оформления документов. А также изготавливать в порядке, определенным нормативным ...
    МСП Банк
    Москва

  • Compliance Manager | Комплаенс - менеджер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и реализация процедур по соблюдению требований экспортного контроля (U.S. Export Administration
    • Условия: Работа в одной из крупнейших в России компаний в сфере e-commerce Возможности карьерного роста и профессионального
    • Требования: Английский язык на уровне Upper-Intermediate Опыт работы от трех лет в области комплаенса, аудита, риск-менеджмента
    AliExpress
    Москва
    • rteter
О сайте