Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Директор/Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
- Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
Банк ВТБ (ПАО)Москванайдена шесть дней назад -
Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - выполнение функций Ответственного сотрудника Банка- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
- Условия: Оформление по ТК РФ ДМС Офис рядом
- Требования: - соответствие требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ от 09.08.2004 № 1486-У и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным
Новый Московский Банк, Коммерческий БанкМоскванайдена шесть дней назад -
Менеджер продукта
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- АО «Россети Цифра» – ИТ-интегратор ГК ПАО «Россети». Мы создаем современные решения для цифровизации и обеспечения информационной безопасности ГК «Россети», компаний топливно-энергетического комплекса, операторов связи, муниципалитетов и органов государственной власти. Миссия компании - предоставление ...
Россети ЦифраМоскванайдена шесть дней назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняМетодолог (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Актуализация и написание новых внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Актуализация
- Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного
Азиатско-Тихоокеанский БанкМоскванайдена пять дней назадГлавный специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
Московская БиржаМоскванайдена шесть дней назадРуководитель СВК (в РНКО)
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
- График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
Кадровое Агентство Уникальных СпециалистовМоскванайдена шесть дней назадЮрист инвестиционной платформы
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Высшее юридическое образование; Юридическая практика от 3-х лет, наличие опыта судебной практики; Сам
ФИНИН ПМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист службы внутреннего аудита
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
- Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
- Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
Трансстройбанк, АКБМоскванайдена шесть дней назадНачальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
Банк ВТБ (ПАО)Москванайдена шесть дней назадСпециалист отдела изъятия
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
Совкомбанк ЛизингМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
- Условия: График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной. Оформление по ТК РФ.
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении
НС БанкМоскванайдена шесть дней назадКонтролер/Руководитель службы внутреннего контроля (УК ПИФ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация и контроль
- Условия: Гибрид: 4 дня в офисе (центр
- Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах; знание ФЗ № 115
Recruitment Boutique S.M.ArtМоскванайдена пять дней назадНачальник отдела экспертиз Службы аналитики и противодействия мошенничеству
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие
- Требования: высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная
Банк ВТБ (ПАО)Москванайдена шесть дней назадГлавный эксперт Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
- Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
ДенизБанк МоскваМоскваУлица 1905 годанайдена пять дней назадАналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
- Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
- Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
АБСОЛЮТ БАНКМоскванайдена шесть дней назадЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскванайдена шесть дней назадРуководитель направления риск-менеджмента
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
- Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
- Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
Т-БанкМоскваВодный стадионнайдена шесть дней назадГлавный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
- Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; опыт
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Москванайдена шесть дней назадСпециалист по внутреннему контролю
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: ✅ Основные функции: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией (УК) требований законодательства Российской Федерации о паевых инвестиционных
- График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (на выбор) с гибким обеденным перерывом; Формат работы: full-time в офисе; Интересные и сложные задачи
ПРОФТИММоскванайдена шесть дней назадData Engineer (Интеграционная платформа)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
РСХБ-ИнтехМоскваТеплый Станнайдена шесть дней назадrteter
Найдено вакансий: 77