Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 59
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Аналитик отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Диасофт в отношении которых возникают подозрения,
    • Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
    • Требования: высшее образование. знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
    РосДорБанк
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Технолог обязательного контроля

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Ищем ответственного эксперта по обязательному контролю. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий. Ими пользуются более 700 000 клиентов, а создают больше 4 500 сотрудников в России и за границей. В 2023 году Точка получила собственную банковскую лицензию. ...
    Точка
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Начальник отдела ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
    • Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
    • Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
    Страховая группа МАКС
    Москва

  • Ведущий юрисконсульт (в единственном лице)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сопровождение сделок с участием Российских и иностранных контрагентов (подготовка документов, согласование
    • Условия: Работа в успешной и стабильной компании; Комфортный офис в Москве в 3-х минутах ходьбы от станции метро
    • Требования: Наличие высшего образования по специальности «юриспруденция»; Умение работать с правовыми информационными
    ANCOR
    Москва

  • Юрист (115-фз)

    • от 100 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль за выполнением компаниями требований по 115-ФЗ. Подготовку и предоставление ответов на запросы
    • Условия: Полностью удаленный формат работы. Оформление согласно ТК РФ. Полностью белая заработная плата от 100
    • Требования: Аналогичный опыт работы. Высшее юридическое образование. Знание действующего законодательства, нормативно-правовых
    Lightmans
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений
    • Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
    Фольксваген банк
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2, с 09.00-18.00, пятница сокращенный день до 16:45 (офис) Конкурентный уровень дохода Доплата к отпуску и больничному листу «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» Дополнительные льготы при заключении
    Банк ПСБ
    Москва

  • Руководитель отдела финансового мониторинга

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Официальное трудоустройство; Место работы:
    • Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое реагирование; Организованность и внимательность
    Спутник Цфа
    Москва

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга. Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: оформление по ТК РФ, белая зарплата; график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30; уровень зарплаты обсуждается
    • Требования: наличие высшего экономического или юридического образования; опыт работы от 2 лет в подразделениях финансового
    Велес Капитал, ИК
    Москва

  • Бухгалтер

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ведение расчетного счета (51 счет); Заведение кредитных договоров в программу, залогового имущества,
    • Условия: график работы 5/2; рабочий день с понедельника по четверг с 9,30 до 18,30; пятница до 17,30 ДМС; белая
    • Требования: высшее образование; знание: 1С Бухгалтерия 8,3 (8,2), MS Office (Excel, Word); опыт работы в лизинговой
    Директ Лизинг
    Москва

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Главный эксперт отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; Формирование и отправка отчетности
    • Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Возможность удаленного формата работы;
    • Требования: Высшее экономическое образование; Аналогичный опыт в банке или лизинговой компании от 1 года; Знание
    Европлан
    Москва

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    • rteter
О сайте